Петербургскiй ЛистокЪ В Петербурге заведено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность» по факту действия группы неизвестных лиц, помогавших различным компаниям обналичивать через банки средства за вознаграждение (процент).
По данным следствия, действуя так с лета 2020 года по конец 2021 года они «отмыли» 354 млн рублей, заработав при этом более 40 млн.
Схема действовала посредством открытия фиктивных счетов и «прокачку» денег через них.
Участники преступной группы неизвестны, ведётся расследование и их поиск.
