Петербургские правоохранители в рамках расследования уголовного дела вышли на группу т.н. «теневых банкиров», состоящую, по предварительным данным из 20 человек, которые с 2018 года занимались незаконной банковской деятельностью.

Двое из них – петербурженка и москвич задержаны. Группа обналичивала средства для различных компаний, беря за свои услуги 14,5% от обналичиваемых сумм.

За время своей деятельности ей удалось обналичить свыше 2 млрд рублей и помочь компаниям избежать налогообложения на сотни миллионов рублей.